Ciudad de México (RepúblicaMx).– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó este 18 de mayo la aplicación de medidas preventivas de inmovilización financiera contra Personas Políticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa, entre ellas el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, luego de reportes emitidos por instituciones del sistema bancario mexicano derivados de señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos.
A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público explicó que las medidas consistieron en adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo.
Bancos emitieron alertas tras investigaciones de EE. UU.
De acuerdo con el documento, los reportes bancarios surgieron luego de alertamientos relacionados con investigaciones difundidas públicamente por autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y el Cártel de Sinaloa.
Fuentes del sector financiero habían confirmado previamente el congelamiento de cuentas de Rocha Moya, así como de familiares y otros funcionarios señalados por Estados Unidos.
También señalan a Enrique Inzunza y funcionarios de seguridad
Entre las personas mencionadas en las investigaciones aparecen:
– Enrique Inzunza Cázarez
– Dámaso Castro Zaavedra
– Juan de Dios Gámez Mendívil
– Gerardo Mérida Sánchez
Además de exmandos policiales y funcionarios relacionados con corporaciones de seguridad sinaloenses.
UIF aclara que no existe una determinación definitiva
La dependencia federal precisó que estas medidas no representan una resolución definitiva ni acreditan responsabilidad penal contra las personas involucradas.
“La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”, señaló el comunicado.
También explicó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con mecanismos legales de defensa y garantías procesales.
Sheinbaum habla sobre el caso
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló en la conferencia matutina de este 18 de mayo, que este tipo de medidas suelen responder a mecanismos internacionales de monitoreo financiero cuando existen investigaciones abiertas en el extranjero.
Además, indicó que la UIF puede actuar cuando detecta posibles irregularidades o riesgos financieros.
¿Por qué investiga Estados Unidos?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Rocha Moya y a otros funcionarios de Sinaloa de presuntamente colaborar con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, mediante esquemas de protección política y operativa.
Tras darse a conocer las acusaciones, Rocha Moya solicitó licencia temporal de 30 días como gobernador y rechazó las acusaciones.
“Tengo la conciencia tranquila”, declaró previamente.
